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         吉林森林工业股份有限公司
           第五届董事会第十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
   吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年 1 月 15 日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第五届董事会第十四次会议通知，会议于 2012 年 10 月 26 日上午 9 时在森工集团五楼会议室召开。会议由董事长柏广新先生主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
       会议审议并通过了如下议案：
     一、2012 年第三季度报告（全文刊载在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn；正文刊登在《中国证券报》、《上海证券报》）
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、关于签订《森林资源采伐权租赁补充协议（二）》的议案
     该事项在提交董事会审议前，已获得全体独立董事的事前认可，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    关联董事回避表决，其他非关联董事一致通过本项议案。内容详见公司临 2012-030 号《关于森林资源采伐权的关联交易公告》。
    本议案需提请公司 2012 年度第三次临时股东大会审议。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、关于证券事务代表变动的议案
    公司原证券事务代表孙德起先生因工作变动原因，不再担任本公司证券事务代表，公司对其在担任证券事务代表期间的勤勉尽责表示感谢。
    根据《中国证监会上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司董事长柏广新先生提议，聘任时军先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，聘期从即日起至本届董事会任期期满之日止。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、关于扩大银行贷款规模的议案
    公司由于本年生产经营的资金需要，决定增加银行借款规模：2012 年度银行借款净增加额由年初确定的 2 亿元增加到 8 亿元，期末银行借款金额不超过 14.5 亿元；不再续发短期融资券。
    本议案需提请公司 2012 年度第三次临时股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案


                        具体内容详见公司临 2012-031 号股东大会通知公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                   吉林工业股份有限公司董事会
                      二○一二年十月二十六日




    附件：
                       时军先生简历


    时军，男，49 岁，大学本科。历任国泰君安证券客户服务部

经理，吉林森工财务公司投资部副部长，吉林森工集团投资有限

责任公司副总经理，长白山旅游股份有限公司董事；现任本公司

证券部部长。